Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF)

- Cellule de Renseignements Financiers de type administratif.
- Placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Économie et des Finances.
- Dotée d’un pouvoir de décision autonome et d’une autonomie financière (budget propre).
- Présidée par un cadre supérieur issu des régies financières ayant au moins le rang de Directeur d’une administration centrale, nommé par décret pris en conseil des Ministres.
- Composée de 6 membres (nommés par décret), d’Analystes et d’Enquêteurs
- Possibilité de faire recours à des correspondants (nommés par arrêté) au sein des services institutionnels
- Membres, correspondants et le personnel soumis à l’obligation de confidentialité.

1. CREATION

Loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Réponse du Sénégal à la mobilisation internationale réaffirmée par la volonté clairement traduite au plan sous régional (UEMOA, CEDEAO) par le GIABA, de lutter contre la criminalité financière
Cette loi a trois (3) objectifs :

- Prévenir le blanchiment de capitaux,
- Détecter en vue de sa répression le blanchiment de capitaux,
- Permettre la coopération internationale autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Décret n° 2004-1150 du 18 août 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.

2. FONCTIONS
 
Opérationnelles

Collecte, analyse et traitement de renseignements financiers propre à établir l’origine des transactions, ou la nature des opérations objets des déclarations de soupçons des assujettis.

Stratégiques

Sur la base de ses analyses :

- Émet un Avis sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Propose les réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment.

www.centif.sn